חשבון נאמנות
פותחים בדיסקונט

• יש להקפיד למלא את השאלון במלואו ובאופן מפורט.

• בהתאם לצו איסור הלבנת הון, יש לקבל ממי שרוצה לפתוח חשבון (יחיד או תאגיד) הצהרה על נהנה - אם הוא פועל עבור עצמו או עבור נהנה אחר.
• טופס ההצהרה ימולא בשלמותו, כולל סימון X בסעיף המתאים, וייחתם על ידי הנאמן או הנאמנים.
• אם הנהנה הוא תאגיד ישראלי או תאגיד חוץ, על הנאמן למלא את פרטי התאגיד הנהנה ואת פרטי היחיד או היחידים בעלי השליטה בתאגיד הנהנה.
• בהתאם לדרישות הדין בהיבטי איסור הלבנת הון, הצהרת נהנה ראשונה תיחתם בחתימת מקור ולכן יהיה צורך לחתום בסניף על הצהרת הנהנה שניתנה ללא שינויים.

• על הנאמן לחתום על הטופס.
• ההצהרה היא קולקטיבית עבור כל הישויות הקשורות לחשבון.

• יש לסמן את השירותים הבנקאיים המבוקשים - סימון תחומי הפעילות יאפשר לקבל מגוון שירותים בנקאיים במבחר ערוצים. אפשר לסמן את כל התחומים או רק חלק מהם, בהתאם לצרכים.
• הטופס ייחתם בשני מקומות - חתימה על קבלת הסכם התנאים הכלליים (בתוך המסגרת) וחתימה בתחתית העמוד.

טופס 03-268: הצהרת תושבות מס עבור יחיד

• הנהנה הוא הנדרש להסדרה, והוא ימלא את הטופס ויחתום עליו.
• הטופס יאושר בחתימה של הנאמן.
• יש לציין בטופס את המדינות תושבות המס שבהן הנהנה תושב לצורכי מס.

טופס 03-239: הצהרת תושבות מס עבור תאגיד

לשם בחירת הסיווג יש לפנות לעו"ד החברה או לרו"ח החברה.

• יש למלא את הטופס רק אם הנהנה אמריקאי.
• יש למלא את הטופס באנגלית בלבד, ללא מחיקות ובעט אחד, על טופס המקור.
• מי חותם על הטופס? יחיד - הנהנה האמריקאי יחתום באופן אישי; תאגיד - המורשה לחתום על המסמך בשם התאגיד.
• אפשר למלא את הטופס באופן מקוון, להדפיס אותו ולהחתים את הלקוח ידנית.
• חובה לציין את מס' משלם המס האמריקאי (9 ספרות): ליחיד - מס' ביטוח לאומי אמריקאי (SSN); לתאגיד - מס' המעסיק אמריקאי (EIN).

טופס 03-270: עבור ישראלי

יש למלא את הטופס אם קיים צפי לקבלת כספים מחו"ל לחשבון הנאמנות.

טופס 03-269: עבור תושב חוץ

יש למלא את הטופס במקרה שצפויים להתקבל כספים שלא ממדינת התושבות.

• יש להקפיד למלא את השאלון במלואו ובאופן מפורט.

• בהתאם לצו איסור הלבנת הון, יש לקבל ממי שרוצה לפתוח חשבון (יחיד או תאגיד) הצהרה על נהנה - אם הוא פועל עבור עצמו או עבור נהנה אחר.
• טופס ההצהרה ימולא בשלמותו, כולל סימון X בסעיף המתאים, וייחתם על ידי הנאמן או הנאמנים.
• אם הנהנה הוא תאגיד ישראלי או תאגיד חוץ, על הנאמן למלא את פרטי התאגיד הנהנה ואת פרטי היחיד או היחידים בעלי השליטה בתאגיד הנהנה.
• בהתאם לדרישות הדין בהיבטי איסור הלבנת הון, הצהרת נהנה ראשונה תיחתם בחתימת מקור ולכן יהיה צורך לחתום בסניף על הצהרת הנהנה שניתנה ללא שינויים.

• על הנאמן לחתום על הטופס.
• ההצהרה היא קולקטיבית עבור כל הישויות הקשורות לחשבון.

• יש לסמן את השירותים הבנקאיים המבוקשים - סימון תחומי הפעילות יאפשר לקבל מגוון שירותים בנקאיים במבחר ערוצים. אפשר לסמן את כל התחומים או רק חלק מהם, בהתאם לצרכים.
• הטופס ייחתם בשני מקומות - חתימה על קבלת הסכם התנאים הכלליים (בתוך המסגרת) וחתימה בתחתית העמוד.

• יש להקפיד למלא את השאלון במלואו ובאופן מפורט.

• בהתאם לצו איסור הלבנת הון, יש לקבל ממי שרוצה לפתוח חשבון (יחיד או תאגיד) הצהרה על נהנה - אם הוא פועל עבור עצמו או עבור נהנה אחר.
• טופס ההצהרה ימולא בשלמותו, כולל סימון X בסעיף המתאים, וייחתם על ידי הנאמן או הנאמנים.
• אם הנהנה הוא תאגיד ישראלי או תאגיד חוץ, על הנאמן למלא את פרטי התאגיד הנהנה ואת פרטי היחיד או היחידים בעלי השליטה בתאגיד הנהנה.
• בהתאם לדרישות הדין בהיבטי איסור הלבנת הון, הצהרת נהנה ראשונה תיחתם בחתימת מקור ולכן יהיה צורך לחתום בסניף על הצהרת הנהנה שניתנה ללא שינויים.

• על הנאמן לחתום על הטופס.
• ההצהרה היא קולקטיבית עבור כל הישויות הקשורות לחשבון.

• יש לסמן את השירותים הבנקאיים המבוקשים - סימון תחומי הפעילות יאפשר לקבל מגוון שירותים בנקאיים במבחר ערוצים. אפשר לסמן את כל התחומים או רק חלק מהם, בהתאם לצרכים.
• הטופס ייחתם בשני מקומות - חתימה על קבלת הסכם התנאים הכלליים (בתוך המסגרת) וחתימה בתחתית העמוד.

• יש להקפיד למלא את השאלון במלואו ובאופן מפורט.

• בהתאם לצו איסור הלבנת הון, יש לקבל ממי שרוצה לפתוח חשבון (יחיד או תאגיד) הצהרה על נהנה - אם הוא פועל עבור עצמו או עבור נהנה אחר.
• טופס ההצהרה ימולא בשלמותו, כולל סימון X בסעיף המתאים, וייחתם על ידי הנאמן או הנאמנים.
• אם הנהנה הוא תאגיד ישראלי או תאגיד חוץ, על הנאמן למלא את פרטי התאגיד הנהנה ואת פרטי היחיד או היחידים בעלי השליטה בתאגיד הנהנה.
• בהתאם לדרישות הדין בהיבטי איסור הלבנת הון, הצהרת נהנה ראשונה תיחתם בחתימת מקור ולכן יהיה צורך לחתום בסניף על הצהרת הנהנה שניתנה ללא שינויים.

• על הנאמן לחתום על הטופס.
• ההצהרה היא קולקטיבית עבור כל הישויות הקשורות לחשבון.

• יש לסמן את השירותים הבנקאיים המבוקשים - סימון תחומי הפעילות יאפשר לקבל מגוון שירותים בנקאיים במבחר ערוצים. אפשר לסמן את כל התחומים או רק חלק מהם, בהתאם לצרכים.
• הטופס ייחתם בשני מקומות - חתימה על קבלת הסכם התנאים הכלליים (בתוך המסגרת) וחתימה בתחתית העמוד.